KYC-käytäntö

Tarkistusten ajankohta

Talismania voi pyytää henkilöllisyysasiakirjoja ennen korkeampia limiittejä tai nostoja.

Asiakirjat

Tyypilliset tarkistukset koskevat henkilöllisyyttä, osoitetta ja maksuvälineen omistajuutta. Vaatimukset voivat vaihdella Suomen mukaan.

Tulos

Puutteelliset tai ristiriitaiset asiakirjat voivat viivästyttää maksuja, kunnes vahvistus on valmis.