AML-käytäntö

Tarkoitus

Talismania käyttää rahanpesun vastaisia valvontatoimia väärinkäytön vähentämiseksi.

Seuranta

Epätavallisia talletuksia, nostoja tai tilin käyttöä voidaan tarkistaa tai viivästyttää.

Yhteistyö

Kun Suomen laki sitä edellyttää, Talismania voi jakaa tietoja toimivaltaisille viranomaisille.